Finanzas Forex 8211 Ejemplo 1 Finances Forex, de la quelle est propriétaire Evolution Market Group de Panama, l'inversion de l'argent des clients dans le marché forex un traveacutes de comptes administradas. Finanzas Forex ha obtenido gran fama desde el 2008, especialmente en el mercado Hispano de diferentes paiacuteses, ofrecieacutendoles a sus clientes rendimientos mensuales exorbitantes sin ninguacuten tipo de transparencia y remunerando a los mismos por convencer a otras personas a invertir. Si vous faites une recherche sur un site Internet, vous pouvez obtenir la liste de tous les documents qui sont disponibles sur le site. A continuacioacuten, observamos cada una de las caracteriacutesticas descritas anteriormente en la seccioacuten sobre las sociedades piramidales. Pour un autre type de Finanzas Forex. Bénéficios altiacutesimos y ldquosegurosrdquo. IquestAplica siacute o no Si. IexclFinanzas Forex le ha répondu a inversionistas una rentabilidad de un 10 a un 50 mensual Basado en nuestra experiencia profunda en el mercado cambiario y administracioacuten de inversiones, que ce niveau de rendimientos est presque imposible d'obtenir et imposable de sostener dans tout mercado financiero, Y compris le forex. Existen inversionistas que cobran lo prometido. IquestAplica siacute o no Si. Conocemos a varias personas que hay enriquecido o conocen a alguien que lo haya echo y alegan que han cobrado sus rendimientos prometidos. El problema es que muchos no han retirado sus ganancias y se guiacutean por lo que dicen sus estados de cuenta (Generados por la misma Finanzas Forex ndash maacutes sobre esto en la seccioacuten ldquoFalta de transparenciardquo abajo). Remuneracioacuten por referencias. IquestAplica siacute o no Si. Les clients de Finanzas Forex ont reçu des bénéfices lorsqu'ils ont invité les personnes. Le compantildeiacutea tambieacuten accède à une rouge de agents vendedores agresifs qui apparemment aucun des intérêts de la transparence de l'affaire ni les autres caractéristiques des estafas de piramides. Falta de transparencia. IquestAplica siacute o no Si. Les investissements de Finances Forex ne peuvent pas confirmer si votre argent est établi dans le courtier régulé que la compagne de compantildeiacutea, ni savent comment se estaacute administrando su dinero. Les clients de Finanzas Forex sont fondamentalement un environnement financier pour une entreprise comptable. Ce schéma n'est pas possible dans les États-Unis ou dans d'autres grandes paiacuteses parce que les sociétés ne disposent pas d'un régime réglementaire. Solamente lo puedo administrar (mais non retirar ni depositar), cuando el cliente deposito en su propia cuenta en una casa broker regulada. Le client est tout simplement un pouvoir limité qui permet le directeur de l'argent de fonctionner (acheter et vendre divises) dans la comptabilité du client, et inclut les honoraires de spécialiste de la gestion que seul le courtier de maison peut être envoyé. Il y a une façon simple de gérer des comptes en forex hors du monde des fonds d'inversion de fonds (ldquohedge fundsrdquo), où est nécessaire une entreprise administratrice tercerista (quelque chose que le fond de Madoff careciacutea) pour octroi la maire proteccioacuten a los inversionistas. Tout fonctionne bien hasta el derrumbe. IquestAplica siacute o no Jusqu'à présent la prestation burbuja pas si ha reventadohellip. pero si sucede, iexclAUCH iquestTomaraacuten ustedes ese riesgo No se lo recomendamos. Si vous avez de l'argent en Finanzas Forex retirez-vous à l'avenir et continuez à lire les sections qui suivent pour ne jamais intervenir dans les investissements et les caractéristiques piramidales. AVISO: Quand il s'agit d'un article sur la piramide de Finanzas Forex originalmente, todaviacutea no se habiacutea derrumbado la piramide. Désafortunadamente, ya esta megapiraacutemide se derrumboacute. Le leader de ce groupe, Germaacuten Cardona Soler, connu comme le quotMadoff espanolquot o quotmini-Madoffquot, fue capturado por la policiacutea en Espantildea en marzo del 2011. Los dantildeos del derrumbe de la piramide de Cardona Soler abarcaron hasta 110 paiacuteses, 100,000 viacutectimas y Maacutes de 300 millions d'euros. Forex: Inversion o Fraude Seccion principal de fraude Esquemas de pirmide en Forex Exemple 1: Finanzas Forex Exemple 2: Estafa de Madoff Cmo protégé contre le fraudeMerci de vous contacter pour contacter le bureau des avocats des États-Unis concernant votre investissement avec Evolution Marketing Group (EMG). Le gouvernement fédéral continue d'enquêter sur les opérations de l'EMG et travaille à récupérer des fonds pour retourner aux investisseurs blessés. Veuillez noter que jusqu'à ce qu'une ordonnance de confiscation soit entrée en faveur des États-Unis après la résolution de la confiscation civile ou de la poursuite pénale, les États-Unis ne sont pas en mesure de dégager des fonds aux victimes. Merci pour la communication avec l'Office de la Fiscalité Fédéral en matière d'inversion avec Evolution Marketing Group (EMG). Le gouvernement fédéral est responsable de l'enquête sur les opérations de l'EMG et est en train de dépenser des fonds pour dépenser les investissements. Notez que le gouvernement ne peut pas aboutir à des fonds propres et que la victoire jusqu'à la resolucin, la confiscation de la mer et la poursuite pénale criminelle, et une ordonnance la confiscation a été anéantie en faveur des États-Unis. Vous trouverez ci-dessous une fiche d'information sur les victimes. Si vous n'avez pas rempli et renvoyé une fiche d'information sur les victimes, veuillez la remplir et la retourner par courrier ordinaire à l'adresse indiquée sur le formulaire. Si vous avez déjà rempli et renvoyé une fiche d'information sur les victimes, ne soumettez pas une seconde. Inclut une Formation à l'Informacin de Victima. Si vous n'avez pas complété et dévoué cette forme précédemment, vous avez complété et dévoué par courrier régulier à la direction qui apparaît dans la forme. No someta otra forma si usted ya la complet y devolvi. (4182014): Établissement d'une ligne directe sans frais d'interurbain pour les appelants internationaux L'administrateur des réclamations a établi une ligne directe sans frais pour les appelants internationaux (1-641-323-1345). (472014): Site Web établi par l'Administrateur des réclamations Les États-Unis ont conservé un administrateur des réclamations, Analytics Consulting (anciennement BMC Group), pour superviser le processus de remise afin de compenser les victimes éligibles du Groupe Marketing. Los Estados Unidos ha retenido Analyses Consulting (anteriormente connue comme BMC Group), comme Administrador de Reclamacines para superviser el proceso de remisin para compensar a las victimas elegibles de Evolution Marketing Group. Toutes les questions concernant le statut de l'affaire ou le processus de remise doivent maintenant être adressées à: Veuillez ne pas contacter le bureau des avocats des États-Unis concernant le processus de remise. Toute la question est relative au statut du cas ou au processus de remisage doit être dirigé à: Par favor, aucun contact à l'Office de la Fiscalité fédérale. Analytics Consulting (AC) a établi un numéro sans frais d'appel téléphonique (855) 763-9455 afin de poser des questions concernant l'état de l'affaire et le processus de rémissions (ce qui est remise, qui est admissible à la remise, ce que vous Doit faire pour être considéré pour la remise, quand les paiements de remise seront faits, etc.). (855) 763-9455 avec le fin de pouvoir contester toute question relacinada avec le statut de cas et le processus de remisin (qui est remisin, qui est éligible pour recevoir remisin, que debes Faire para ser visto para remisin, cuando se harán los pagos de remisin, etc.). Si vous avez déjà fourni une feuille d'impact pour la victime et / ou des pièces justificatives à notre bureau, ils ont été transmis à l'administrateur des réclamations. Par conséquent, à ce moment-ci, nous ne pouvons confirmer que nous avons reçu votre fiche d'impact de la victime et / ou les documents à l'appui. Toutefois, AC sera en mesure de vérifier si vos dossiers ont été reçus et vous indiquera si des informations supplémentaires et / ou des documents sont nécessaires afin d'évaluer vos réclamations. Si vous êtes déjà à la recherche de l'information de la victime et les documents sur les lieux de travail, ils ont été enviés à la direction de reclamos. En effet, en ce moment, il n'y a pas de confirmation que l'on a reçu l'avis de la Victima y sus documentos. No obstante, les documents peuvent être consultés et communiqués à l'adresse suivante: Si vos coordonnées ont changé depuis que vous avez rempli une fiche d'impact de la victime, il est très important que vous communiquiez à AC tous les changements afin que l'entreprise puisse vous joindre si vous avez besoin d'informations supplémentaires de votre part. En outre, si vous n'avez pas fourni de numéro de téléphone ou d'adresse électronique, veuillez fournir ces informations à AC pour vous assurer que AC peut vous contacter le plus rapidement possible si vous avez besoin de quelque chose d'autre. Si vous avez des informations sur ce qui précède, n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. Ademas, si vous n'avez pas prouvé un numéro de téléphone ou un courrier électronique, favorisez le prêteur en informant un AC pour assurer que AC le permette le contact, le plus possible possible, et si vous avez besoin d'un autre. N'oubliez pas que ni les États-Unis ni l'AC ne vous demandent d'envoyer des fonds ou de vous facturer quoi que ce soit, ni de conserver un avocat pour participer au processus de remise. Pour vous aider à obtenir le plus de résultats possible, cet article est expédié à partir des É.-U. Des estimations du rajustement apporté au montant ont été calculées à l'aide de l'option "Expédition". (3242014): Numéro d'appel sans frais établi par l'Administrateur des réclamations L'Administrateur des réclamations a établi une ligne d'assistance sans frais pour les victimes d'EMG. Le numéro est 855-763-9455. De plus, BMC Group a été racheté par Analytics Consulting, LLC. Analytics Consulting s'occupera de l'administration des réclamations concernant EMG. L'Administrateur de Reclamos a établi une ligne directe pour les victimes de l'EMG. El numero es 855-763-9455. Ademas, el Grupo BMC a été acheté par Analytics Consulting, LLC. Analytics Consulting est un cabinet de conseil en gestion de la comptabilité. (332014): Sélection de l'Administrateur des réclamations Les États-Unis ont conservé le Groupe BMC en tant qu'Administrateur des réclamations pour superviser le processus de remise afin de compenser les victimes admissibles d'EMG. Le processus de réclamation débutera sous peu. Des renseignements sur le processus d'administration des réclamations seront affichés sur un site dédié que BMC établira en lien avec le programme de compensation des victimes. Les détails concernant le site Web de BMC et le processus de remise seront affichés ici dès qu'ils seront disponibles. N'oubliez pas que ni les États-Unis ni BMC ne vous demandent d'envoyer des fonds ou autrement vous facturer pour des frais quelconques, ni il est nécessaire que vous conservez un avocat pour participer au processus de remise. Los Estados Unidos ha retenido el Grupo BMC como Administrador de Reclamaciones para supervisor el proceso de remision para compensar a las victimas elegibles EMG. Le processus de réclamation commence en bref. Information sur le processus d'administration des réclamations a été publiée dans une page de la web dédiée à un BMC qui établit une relation avec le programme de compensation aux victimes. Les détails relatifs à la page du web et au processus de révision se trouvent ici bientôt disponibles. BMC demande que l'envie d'un fond d'une autre manière soit facturée pour les frais de constitution d'un bloc ou d'un tampon nécessaire pour conserver une abstention pour participer au processus de révision. (2142014): Les victimes de la criminalité fédérale sont libres de demander l'avis d'un avocat au sujet de la remise. Tandis que vous pouvez être représenté par un avocat au sujet de remise, ce n'est pas une exigence. Une détermination au sujet de votre droit possible à la restitution par le processus de remise n'est pas basée sur si vous avez retenu un avocat ou non. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire pour vous d'embaucher un avocat pour participer au processus de remise. Toutefois, si vous êtes représenté par un avocat, vous devez toujours vous conformer à toutes les exigences, y compris fournir de la documentation pour appuyer votre investissement réclamé auprès d'EMG. En outre, les États-Unis n'imposent aucune redevance (y compris par l'intermédiaire de tiers) à aucune personne, quelle que soit sa nationalité, pour l'application et la participation au processus de remise. Les vices des délits fédéraux sont libres de chercher le résultat d'une abégation sur la révision. Vous pouvez être représenté par un avocat sur la révision, non es un requisito. La détermination concernant le droit à la restitution de la mer est possible. En otras palabras, no es necesario que usted contrate a un abogado para que participe en el proceso de remision. Si vous êtes représenté par un avocat, sin embargo, vous devez remplir avec tous les critères d'obtention de documentation pour soutenir votre investissement avec EMG. Ademas, los Estados Unidos no le cobra honorarios por tipo (incluso un traves de terceros) a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, para la aplicacion y la participación en el proceso de remision. (1172013): Le 31 octobre 2013, la Cour de district des États-Unis pour le district moyen de la Floride a pris des ordres de confiscation pour plus de 138 millions d'actifs saisis par les autorités fédérales pour leur implication dans une fraude perpétrée par Evolution Market Group. Le ministère de la Justice des États-Unis distribuera ces fonds aux victimes admissibles de la fraude par un processus appelé la remise. Le 31 octobre 2013, la Cour des États-Unis du District méditerranéen de la Floride, les radicaux ordinaires de confiscation pour plus de 138 millions en bien des biens ont été confisqués par les autorités fédérales pour la participation dans une fraude venue par Evolution Market Group. Les États-Unis distribuer ces fonds à la victime du fraude par le traitement remisin. La remise se produit lorsque les biens confisqués sont retournés aux victimes du crime sous-jacent à la confiscation. L'autorité d'accorder la remise incombe au procureur général des États-Unis, délégué à la Section de la confiscation des biens et du blanchiment d'argent du Département de la justice des États-Unis. Le processus de remise est régi par le Code des règlements fédéraux, chapitre 28, partie 9 (2012). Remisin ocurre cuando confiscacines de bienes fils devueltas a las victimas del crimen relacinado a la confiscacin. Autorité pour le renvoi avec le fisc fédéral général des États-Unis, ainsi délégué à la Secrète de Confiscacines et Lavado de Dinero des États-Unis. Le processus de révision est régi par le code de Regulacines Federales, Capitulo 28, Parte 9 (2012). Les personnes qui ont subi une perte financière en raison d'un investissement avec Evolution Market Group dba Finanzas Forex peuvent être admissibles à une remise. Personnes qui incurrieron une perte financière pour l'inversion dans Evolution Market Group dba Finances Forex, peuvent être admissibles pour remisin. Le ministère de la Justice des États-Unis est en train d'embaucher un administrateur chargé de la remise qui supervisera le processus de remise. Une fois que l'administrateur de la remise a été embauché, cette page Web sera mise à jour avec les coordonnées des membres de la remise. Le Département de Justice des États-Unis est dans le processus de contrer l'administration de remisin de l'autoritaire le processus de remisin. Une fois que el administrador de remisin es contratado, esta pagina web sera actualizado avec la informacin de la administración de remisin. Pour être admissible à une rémission, la victime doit soumettre un formulaire de pétition à l'administrateur de remise. L'administrateur de remise enverra le formulaire de pétition à chacune des victimes connues de la fraude à une date ultérieure. Par conséquent, il est très important que nous ayons à jour les coordonnées de chaque victime (adresse, adresse électronique et numéro de téléphone). Si vous avez déjà soumis une fiche d'information aux victimes au bureau des avocats des États-Unis ou au service secret des États-Unis, et que vos coordonnées ont changé. Veuillez fournir les coordonnées mises à jour à l'une des adresses suivantes: Bureau des avocats des États-Unis A l'attention de: Elizabeth Medina 400, rue W. Washington, bureau 3100 Orlando, FL 32801 Pour plus d'informations à l'adresse suivante: Remisin. Mas luego, el administrador de remisin estara envoyé la Forma de Peticin à la une des victimas conocidas del fraude. En conséquence, il est important de noter que l'information de contact est actualisée (adresse, numéro d'électron électronique et numéro de téléphone) de chaque victime. Si vous avez besoin d'un formulaire d'information de Victima à Fiscalia Federal de los Estados Unidos o al Servicio Secreto de los Estados Unidos, y su informacin ha cambiado, favor de prober su informacin de contacto actualizado a cualquiera de los siguientes: Por E-MailPor Si vous avez précédemment rempli et soumis une fiche d'information sur les victimes, mais que vous n'avez pas rempli le formulaire de demande d'asile, Soumettre des documents pour soutenir votre perte réclamée, vous DEVEZ soumettre ces documents ou votre réclamation peut ne pas être considérée pour des fins de restorationremission. Les documents justificatifs comprennent, entre autres, les chèques annulés, les reçus de virements télégraphiques, les relevés bancaires, les reçus, les ententes, les contrats, les relevés mensuels, la correspondance (y compris le courrier électronique) entre vous et les exploitants de la fraude présumée, Votre compte. Le plus de documents que vous fournissez, plus il sera facile de vérifier votre perte réclamée. Veuillez envoyer tous les documents justificatifs par courrier ordinaire au plus tard le 31 janvier 2013. Au service secret des États-Unis, à l'attention de l'agent Tom Campbell, 390 N. Orange Avenue, bureau 1300, Orlando, FL 32801. Si vous avez déjà rempli et renvoyé une fiche d'information sur les victimes, NE PAS en envoyer une seconde, Que votre nom est clairement identifié sur chaque page de tous les documents que vous fournissez. (10312012): Il est très important que vous fournissiez de la documentation qui soutient votre demande d'investissement avec EMG. Sans cette documentation, les États-Unis pourraient ne pas être en mesure de vérifier le montant de votre investissement. SI VOUS N'AVEZ PAS DÉJÀ FOURNI DES DOCUMENTS DE SOUTIEN, veuillez les fournir immédiatement. Tel qu'indiqué ci-dessus, ces documents peuvent inclure des chèques annulés, des reçus de virement bancaire, des certificats et d'autres documents financiers connexes. La documentation supplémentaire qui peut être envisagée sont les photos d'EMG sur le site Web des relevés de compte et des mises à jour de EMG et / ou de ses administrateurs, des vidéos des conférences EMG et des présentations PowerPoint des conférences EMG. Plus les informations sont fournies, plus il sera facile de vérifier votre demande d'investissement. (10312012): Les victimes de la criminalité fédérale sont libres de demander l'avis d'un avocat au sujet de leurs droits, y compris le droit à la restitution. Comme indiqué ci-dessous, alors que vous pouvez être représenté par un avocat concernant la restitution, ce n'est pas une exigence. Si une décision est prise que vous avez droit à la restitution, elle sera ordonnée par la Cour, et n'est pas basée sur si vous avez retenu un avocat ou non. Toutefois, si vous êtes représenté par un avocat, vous devez toujours vous conformer à toutes les exigences, y compris fournir de la documentation pour appuyer votre investissement réclamé auprès d'EMG. Le gouvernement des États-Unis n'impose aucune redevance pour les victimes d'infractions. Plus précisément, le gouvernement des États-Unis ne facture aucun travail que le gouvernement accomplit en rapport avec ses poursuites pénales, y compris pour le recouvrement de la restitution. Si vous êtes contacté par une personne, une entreprise ou toute autre organisation qui prétend être un représentant du gouvernement des États-Unis, du bureau des procureurs des États-Unis, d'un procureur, d'un enquêteur ou d'une autre personne ou entité impliquée dans la poursuite pendante dans le district des États - Cour pour le district moyen de la Floride, ne fournissez pas cette personne (s) avec de l'argent ou des informations et contactez-nous immédiatement à notre adresse e-mail: USAFLM. ORLVWusdoj. gov. Veuillez inclure le mot EMG dans la ligne d'objet de l'e-mail et vos nom et adresse dans le corps de l'e-mail. Nous répondrons aussi rapidement que possible, mais s'il vous plaît permettre 2-3 jours ouvrables. Si vous êtes réputé être une victime dans cette affaire, les montants de restitution seront déterminés par le juge du tribunal de district lorsque le défendeur est condamné dans une poursuite pénale. S'il n'y a pas de restitution ordonnée dans la poursuite pénale ou si les États-Unis perdent des fonds dans une action de confiscation civile et il n'y a pas de poursuite pénale, votre demande de remboursement sera considérée par un processus connu sous le nom de remise. Les États-Unis ne prélèvent pas de frais pour tout travail qu'ils effectuent si votre demande de remboursement est prise en compte dans le cadre du processus de remise. (Les frais d'administration peuvent être déduits des montants confisqués avant le décaissement.) Si vous êtes libre de retenir votre propre avocat ou un avocat pour le représenter pendant les processus, nous n'exigeons pas que vous ayez un avocat ou un avocat pour demander une restitution ou un dossier Une demande de remise. Documents de la victime Statut actuel Les personnes qui ont subi une perte financière en raison d'un investissement avec Evolution Market Group dba Finanzas Forex peuvent être admissibles à une remise. Les victimes d'EMG ont jusqu'au 14 juillet 2016 pour remplir le formulaire de pétition et le retourner à l'administrateur de remise afin d'être considéré pour remise. Pour plus d'informations, cliquez ici . Dates limites importantes pour plus d'informations Veuillez contacter l'administrateur de la remise: Evolution Market Group Remise Remise Administrateur de la Remise Administratif Analytics P. O. Box 2011 Chanhassen, MN 55317-2011
No comments:
Post a Comment